希努尔男装关于召开2012年度股东大会的通知

希努尔男装股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2012年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2013年3月4日公司第二届董事会第九次会议审议通过召开公司2012年度股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2013 年3月26日（星期二）下午 14:30 ；

　　（2）网络投票时间：2013 年 3 月 25 日－2013 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日15:00至2013年3月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年 3 月19日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2012年度董事会工作报告》；

　　2、《2012年度监事会工作报告》；

　　3、《2012年年度报告及其摘要》；

　　4、《2012年度财务决算报告》；

　　5、《2012年度利润分配方案》；

　　6、《关于2013年度日常关联交易的议案》；

　　7、《关于申请银行授信额度的议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　10、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　11、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　以上议案已经公司第二届董事会第九次会议通过，具体内容详见公司2013年3月6日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司独立董事蒋衡杰先生、徐广宁先生、张翠兰女士和范洪义先生将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2013年 3月22 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2013年3月20日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

　　电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

　　联系人：王润田 倪海宁

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362485”。

　　2、投票简称：“希努投票”。

　　3、投票时间：2013年3月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　4、在投票当日，“希努投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

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　　表3投票举例

　　股权登记日持有“希努尔”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

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　　股权登记日持有“希努尔”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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　　（4）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东获取身份认证的具体流程

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2） 激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“希努尔男装股份有限公司2012年度股东大会投票”。

　　（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　（4）确认并发送投票结果。

　　5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　　五、会议联系方式：

　　地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

　　电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

　　电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　联系人：王润田 倪海宁

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1．第二届董事会第九次会议决议。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2013年3月6日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2012年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2013年 月 日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　希努尔男装股份有限公司股东参会登记表