银川新华百货关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否提供网络投票：否

　　● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　　根据银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定召开2013年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2013年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：2013年2月28日上午9:30时

　　4、会议的表决方式：现场投票方式。

　　5、会议地点：公司老大楼写字楼七楼会议室

　　二、会议议题

　　1、审议《关于向公司控股子公司提供续借款的议案》；

　　2、审议《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。

　　三、会议出席对象

　　1、本次股东大会股权登记日为2013年2月22日。凡2013年2月22日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、参加会议方式

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

　　登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券投资部

　　5、登记时间：2013年2月25日——2 月27日

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏回族自治区银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼会议室）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生

　　联系电话：0951－6071161

　　传 真：0951－6071161

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2013年1月28日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第二次临时度股东大会，并全权代表行使各种表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　　委托日期：

　　表决意见：

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。